MØTEPROTOKOLL

VERDAL KOMMUNE
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 15.11.01

 

Fraværende : Brita Kleven Thorsvik, Knut Tveita, Ragni E. Bye, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad
Varamedlemmer: Sigmund Dahle, Synnøve Haugnes
Til stede : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Torill E. Leithe, Erling Johansen, Marn Storhaug, Karin Rekve,

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0054/01 NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED. ÅRSRAPPORT 2000.
Klikk her for å se saksframlegget
0055/01 BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 – 2005.
Klikk her for å se saksframlegget
0056/01 MBD FORENINGEN NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG. SØKNAD OM TILSKUDD AV ØREMERKEDE MIDLER TIL PSYKIATRI.
Klikk her for å se saksframlegget
0057/01 SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER 3. KVARTAL 2001.
Klikk her for å se saksframlegget
0058/01 DIVERSE.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0054/01

NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED. ÅRSRAPPORT 2000.

Behandling:

Representant fra Næringsmiddeltilsynet hadde meldt forfall.

Tilrådningen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak nr.: 0055/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

Helse- og sosialsjefen informerte om saken.

Notat "B 2002 Vurdering av områder for ytterligere reduksjoner i HS-etaten" utdelt.

Punktvis avstemning over rådmannens tilråding ga følgende resultat:

Pkt. 1 Tilrådingen vedtatt med 7 mot 1 stemme
pkt. 2 Tilrådingen vedtatt med 6 mot 2 stemme
pkt. 3 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 4 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 5 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 6 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 7 Tilrådingen vedtatt med 5 mot 3 stemme
pkt. 8 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 9 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 10 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 11 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 12 Tilrådingen enstemmig vedtatt
pkt. 13 Tilrådingen enstemmig vedtatt

 

Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2002-05 og budsjett 2002. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002. Følgende hovedoversikt vedtas (Bare kommunestyret kan foreta endringer i disse hovedtallene):
  2. Hovedoversikt drift

    Regnskap 2000

    Budsjett 2001

    Budsjett

    2002

    Økonomi-

    plan 2003

    Økonomi-

    plan 2004

    Økonomi-

    plan 2005

    1. Sentraladministrasjonen

    18 555 840

    19 006 320

    20 975 400

    21 550 400

    20 625 400

    20 875 400

    2. Kultur og oppveksetaten

    100 812 637

    105 135 082

    108 791 760

    108 022 602

    106 872 794

    106 057 099

    3. Helse og sosialetaten

    110 064 468

    112 817 603

    137 058 093

    137 750 014

    136 992 565

    136 992 565

    4. Teknisk etat

    21 806 021

    18 842 868

    20 400 000

    18 645 800

    16 975 600

    15 257 700

    Sum 1. - 6.

    Sum 1. - 6.

    Sum 1. - 6.

    251 238 966

    255 801 873

    287 225 253

    285 968 816

    281 466 360

    279 182 764

    Skatt på inntekt og formue

    123 935 764

    141 300 000

    154 400 000

    154 400 000

    154 400 000

    154 400 000

    Eiendomsskatt

    236 143

    4 500 000

    9 700 000

    9 450 000

    9 200 000

    8 950 000

    Rammetilskudd

    140 176 266

    139 015 000

    160 200 000

    161 000 000

    161 800 000

    162 600 000

    Kompensasjonstilskudd

    1 000 000

    2 000 000

    1 940 000

    1 880 000

    1 820 000

    Andre frie midler

    3 676 231

    3 492 000

    2 700 000

    2 500 000

    2 300 000

    2 100 000

    Statstilskudd flyktninger

    5 392 500

    7 220 000

    10 920 000

    10 920 000

    10 920 000

    10 920 000

    Inntekter fra 1. - 6.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Sum driftsinntekter ekskl. renter

    273 416 904

    296 527 000

    339 920 000

    340 210 000

    340 500 000

    340 790 000

    Sum driftsutgifter ekskl. renter

    251 238 966

    255 801 873

    287 225 253

    285 968 816

    281 466 360

    279 182 764

    Brutto driftsresultat

    22 177 938

    40 725 127

    52 694 747

    54 241 184

    59 033 640

    61 607 236

    Renteutgifter

    21 132 739

    24 125 000

    29 200 000

    26 900 000

    26 800 000

    25 700 000

    Renteinntekter

    5 597 639

    5 500 000

    5 000 000

    4 900 000

    4 600 000

    4 300 000

    Netto renteutgifter

    15 535 100

    18 625 000

    24 200 000

    22 000 000

    22 200 000

    21 400 000

    Avdrag på lån

    15 450 352

    27 900 000

    28 494 747

    27 741 184

    27 333 640

    27 207 236

    Mottatte avdrag på formidl.lån 1)

    1 969 853

    1 900 000

    0

    0

    0

    0

    Netto gjeldsavdrag

    13 480 499

    26 000 000

    28 494 747

    27 741 184

    27 333 640

    27 207 236

    Netto kapitalutgifter

    29 015 599

    44 625 000

    52 694 747

    49 741 184

    49 533 640

    48 607 236

    Netto driftsresultat

    -6 837 661

    -3 899 873

    0

    4 500 000

    9 500 000

    13 000 000

    Underskuddsdekning

    0

    0

    0

    4 500 000

    9 500 000

    13 000 000

    Finansiering i kapitalregnskapet

    0

    0

    0

    Bruk av fond

    555 868

    -600 127

    0

    Resultat

    -6 281 793

    -4 500 000

    0

    0

    0

    0

     

  3. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2002 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet:
  4. Budsjett 2002

    Politikk

    3 250 900

    Administrasjon og fellesutgifter

    5 415 000

    Personal- og lønnsseksjonen

    5 144 100

    IT

    2 929 600

    Kommunekassen

    4 235 800

    Sum sentraladministrasjonen

    20 975 400

    Administrasjon kultur- og oppvekst, ulike spesialtiltak

    12 263 842

    Ulike kulturtiltak

    4 225 685

    Kirken

    4 701 870

    PPT

    1 575 839

    Musikk- og kulturskole

    511 171

    Fritidsklubb

    629 789

    Kino

    453 138

    Bibliotek

    2 579 620

    Svømmehall

    883 097

    Vuku barne- og ungdomsskole

    13 087 673

    Volden skole

    1 841 000

    Leksdal skole

    3 343 183

    Stiklestad skole

    8 579 275

    Verdalsøra barneskole

    10 363 167

    Verdalsøra ungdomsskole

    15 215 693

    Ørmelen skole

    10 444 680

    Vinne skole

    8 852 616

    Ness oppvekstsenter

    3 244 941

    Garnes oppvekstsenter

    2 107 622

    Leksdal barnehage

    32 691

    Forbregd-Lein barnehage

    294 243

    Veslefrikk barnehage

    621 929

    Ørmelen barnehage

    577 320

    Vinne barnehage

    838 836

    Vuku barnehage

    197 211

    Kanutten barnehage

    493 408

    Familiebarnehagen

    617 115

    Sjøbygda barnehage

    215 106

    Sum kultur og oppvekstetaten

    108 791 760

    Administrasjon m.m Helse- og sosial

    -766 881

    Helse

    12 374 450

    Helsestasjon

    2 749 549

    Sosialavdelingen

    30 465 910

    Tiltak funksjonshemmede

    20 559 261

    Vinne distrikt

    27 785 794

    Øra distrikt

    35 769 811

    Vuku distrikt

    8 120 199

    Sum helse og sosialetaten

    137 058 093

    Administrasjon Teknisk

    2 877 000

    Plan og miljø

    1 245 000

    Kommunalteknikk

    -5 264 500

    Næring

    2 586 000

    Brann og feiervesen

    3 560 500

    Kommunale bygg

    15 396 000

    Sum teknisk etat

    20 400 000

    Totalt

    287 225 253


    Det enkelte hovedutvalg/formannskap får fullmakt til å omfordele midler mellom de ulike virksomhetsområdene innen sitt ansvarsområde.

  5. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2002 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
  6. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2002-05. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002.
  7. Ordinære investeringer 2002-05

    Tiltak

    2002

    2003

    2004

    2005

    Sum

    IT-investeringer

    1,3

    1,0

    1,0

    1,0

    4,3

    Kontorteknisk utstyr

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,1

    Arkivutstyr

    0,0

    0,0

    0,0

    0,5

    0,5

    IT-utstyr i grunnskolen

    0,3

    0,3

    0,3

    0,3

    1,2

    Verdalsøra ungdomsskole

    0,5

    5,5

    3,0

    0,0

    9,0

    Vuku barne og ungdomsskole

    3,5

    4,5

    0,0

    0,0

    8,0

    Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2,0

    Utbedring tak

    0,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,5

    Kjøkken Verdal Bo- og helsetun

    1,6

    1,6

    0,0

    0,0

    3,2

    Ulike tiltak omsorgstjenester

    0,1

    0,1

    0,1

    0,1

    0,4

    Kirker/kirkegårder

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2,0

    Nytt golv Verdalhallen

    0,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,4

    Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku

    1,0

    1,0

    0,5

    0,5

    3,0

    Geodatakartlegging

    0,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,3

    Kommunale veger

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2,0

    Til sammen

    11,0

    15,5

    6,4

    4,0

    36,9

    Investeringer betalingstjenestene 2002-05

    Tiltak

    2002

    2003

    2004

    2005

    Sum

    Hovedplan vannforsyning

    5,0

    5,0

    5,0

    5,0

    20,0

    Sanering eksisterende kloakk

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    12,0

    Spredt avløp

    1,0

    2,0

    2,0

    2,0

    7,0

    Ny feiebil

    0,3

    0,0

    0,2

    0,0

    0,5

    Til sammen

    9,3

    10,0

    10,2

    10,0

    39,5

     

    Investeringer pleie og omsorg 2002-05

    Tiltak

    2002

    2003

    2004

    2005

    Sum

    Omsorgsboliger Lysgård

    7,0

    0,0

    0,0

    0,0

    7,0

    Omsorgsboliger Reinsholm

    1,9

    0,0

    0,0

    0,0

    1,9

    Omsorgsboliger Ringvei N

    2,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2,0

    Nybygg ØBH

    23,0

    23,0

    0,0

    0,0

    46,0

    Omsorgsboliger Vuku

    0

    8

    7

    0,0

    15,0

    Andre nye omsorgsboliger

    0

    0

    0

    0,0

    0,0

    Til sammen

    33,9

    31,0

    7,0

    0,0

    71,9

    Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

    Finansiering

    2002

    2003

    2004

    2005

    Totalt

    Totale investeringer

    54,2

    56,5

    23,6

    14,0

    148,3

    Finansiering:

    Bruk av lån

    51,8

    48,1

    22,2

    14,0

    136,0

    Bruk av tilskudd

    2,5

    8,4

    1,5

    0,0

    12,3

     

  8. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 51.800.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
  9. Det tas opp inntil 30 mill. kroner i kassakreditt.
  10. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

    Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

    På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
  11. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  12. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2002. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
  13. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
  14. Det er avsatt 1,6 mill. kroner i budsjettet for til dekning av økte lønnsutgifter i 2002 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2001og kommunens egenandel for AFP 62-65 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
  15. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
  16. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2002.

 

Sak nr.: 0056/01

MBD FORENINGEN NORD-TRØNDELAG FYLKESLAG. SØKNAD OM TILSKUDD AV ØREMERKEDE MIDLER TIL PSYKIATRI.

Behandling:

Tilrådningen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Søknad fra MBD Foreningen Nord-Trøndelag Fylkeslag om tilskudd kan ikke imøtekommes av budsjettmessige årsaker.

 

Sak nr.: 0057/01

SOSIALTJENESTEN – RAPPORTER 3. KVARTAL 2001.

Behandling:

Tilrådningen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalget tar kvartalsrapporten fra sosialtjenesten til orientering.

 

Sak nr.: 0058/01

DIVERSE

Behandling:

Ingen saker.

 

Vedtak: